El controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo

Título:El controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo
Autor:López Paradas, Rocío
Editorial:IBD PODIPRINT
Idioma:SPA
Curso:
Encuadernación:RUSTICA
Número de páginas:258
Año de edición:2020
ISBN:9788491987918
Sinopsis:Controller jur¡dico o compliance officerIntroducción.Las empresas.Responsabilidad penal de las personas jur¡dicas.Compliance officer o controller jur¡dico.Resumen.Delitos empresariales (parte I)Introducción.Estafa.Insolvencias punibles.Delitos de daños.Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.Delitos societarios.Receptación yá Blanqueo de capitales.Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.Delitos contra los derechos de los trabajadores.Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.Delitos contra el medio ambiente.Delitos de falsedad.Resumen.Delitos empresariales (parte II)Introducción.Delitos contra la seguridad colectiva.Delitos contra la Administración Pública.Otros delitos.áResumen.Programa de complianceIntroducción.Puntos claves para un programa de compliance.Requisitos del programa de compliance.Programa de compliance.Resumen.AnexosEjemplos prácticosEjemplo de un programa de compliance para una asesor¡a.Ejemplo de un programa de compliance para un comercio.á* Material complementarioAnexo 1. Obligación del deber de secreto del personal.Anexo 2. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal.Anexo 3. Conductas delictivas y pol¡ticas de actuación.Anexo 4. Resultados de la auditor¡a.NOTA: Descargable en la página www.iceditorial.com en la ficha del presente t¡tulo, en la parte inferior, en un enlace titulado Material complementarioá